Британские и американские власти заявили о крупной операции против двух международных сетей по отмыванию денег, которые обслуживали российские элиты, киберпреступников и наркокартели. За три года расследования Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Министерство финансов США собрали доказательства того, как эти группы помогали скрывать деньги, заработанные на шантаже, наркотиках и обходе санкций.
С момента введения жестких санкций против России в 2022 году, российские олигархи искали способы спрятать свои активы за рубежом. Эти сети предоставляли им финансовую поддержку. По данным NCA, они также обслуживали киберпреступников, которые переводили выкуп, полученный от жертв программ-вымогателей, в криптовалюту, и наркоторговцев, которые использовали эти средства для закупки наркотиков.
Всего было арестовано 84 человека, изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов, а также наложены санкции на ключевых участников схемы, включая россиянку Екатерину Жданову, украинца Джорджа Росси и латвийца Андрея Браденса.
Екатерина Жданова
Джордж Росси и Елена Чиркинян
По словам представителей NCA, Жданова, находящаяся под арестом во Франции, играла ключевую роль в этих схемах, используя криптовалюту для отмывания сотен миллионов долларов. Ранее она уже попадала под санкции за помощь российским элитам и хакерам, связанным с программой-вымогателем Ryuk, которая наносила значительный ущерб, в том числе американскому здравоохранению.
Одной из типичных схем, описанных NCA, была следующая: российские киберпреступники переводили криптовалюту, которую получали от выкупов, наркоторговцам в Великобритании. Те, в свою очередь, использовали криптовалюту для покупки наркотиков у южноамериканских картелей. Затем наличные от продажи наркотиков поступали в международные банковские системы через эти сети. В некоторых случаях отмытые деньги направлялись на финансирование российских шпионских операций.
Эти сети действовали по всему миру, от Дубая до Дублина, и, по словам представителей NCA, впервые удалось раскрыть их связи с российскими элитами, киберпреступниками и организованными группами, которые торгуют наркотиками в Великобритании.
Расследование стало возможным благодаря совместной работе международных правоохранительных органов, включая DEA, IRS и французские власти, которые комбинировали технологические методы отслеживания криптовалютных транзакций и традиционные методы расследования, такие как скрытое наблюдение и работа информаторов.
В ходе расследования выяснилось, что криминальные сети взимали минимальную комиссию за свои услуги — всего около 3% от суммы отмываемых средств. Это позволяло им оставаться привлекательными для заказчиков, но низкая маржа означала, что конфискация £20 миллионов, произведенная в рамках операции, стала для них серьезным ударом. Чтобы компенсировать такие потери, им пришлось бы отмыть около £700 миллионов «бесплатно».
Эта схема позволяла преступным группам эффективно скрывать происхождение средств, но недавние аресты и конфискации нанесли существенный ущерб их возможностям продолжать работу.